Около 60 миллионов евро было «отмыто» в провинциях Аликанте и Мурсии, в основном испанскими и азиатскими бизнесменами.
Согласно данным налоговой полиции, к этой сумме можно добавить и долг по налогам в размере 18 миллионов евро.
Полицейская операция, начатая 15 февраля в Аликанте и в городах Петра, Бенидорм, Эльче и Эльда, а также в Лос Альказарес (Мурсия), привела к аресту 23 человек, четыре из которых уже сидят в тюрьме, восемь выпущены под залог.
В дополнение к этому суд заблокировал счета в банках подследственных, а также их депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы.