В провинции Аликанте состоялись аресты по обвинению в отмывании денег


 

Четверо из 23 задержанных по обвинению в отмывании денег в провинции Аликанте отправлены в судебном порядке в тюрьму. 11 человек были временно освобождены из-под стражи. Остальные 8 человек были временно освобождены после дачи показаний в полиции.
Участники сети по отмыванию денег, люди разных национальностей, были арестованы на прошедшей неделе в Аликанте, Бенидорме, Эльче и Петреле.
Расследование началось несколько месяцев назад. Большинство задержанных были предпринимателями или работали в магазинах или коммерческих офисах, чья экономическая активность пока не установлена.
В результате расследования было установлено, что вероятна попытка отмывания денег, однако расследование может выйти и на «отток денег из Испании в обход государства, предположительно в другую страну, которая может располагаться в Азии».